Se aceleraron unas denuncias en la justicia federal por el tema de la venta de dólares a bancos en la época albertista. La causas por las irregularidades del dólar blue, generó que la justicia federal a través de los jueces María Servini de Cubría, Sebastián Casanello y María Eugenia Capuchetti ordenaran 60 allanamientos en bancos, compa;[ias financieras y domicilios particulares.
En nuestra provincia fue allanado el Banco Masventas de la familia Dakak por la investigación que se lleva a cabo sobre irregularidades durante el cepo cambiario, que consistían en comprar dólares oficiales baratos y venderlos en el blue.
Estos operativos se llevaron a cabo en el marco colateral de la causa donde se investiga a Sur Finanzas, la financiera ligada a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), por maniobras con el dólar blue en las que habrían estado involucradas unas 90 casas de cambio, nueve bancos y unas 200 personas, y en la que el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y el tesorero, Pablo Toviggino, surgen como investigados.
En otra se las causas en la que también se investiga irregularidades con dólares es la de Elías Piccirillo, el exmarido de la modelo Jésica Cirio, por presuntas maniobras irregulares con dólares, donde también se ordenaron allanamiento. Es esta causa a cargo de Sebastián Casanello, se desarrollaron este lunes operativos en distintas entidades financieras de la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires, incluso en la sede principal del Banco Central de la República Argentina.
En una de las causas según se pudo saber la investigación es colateral a la de otro delito donde existen escuchas en las que se mencionan cuestiones relacionadas con el Banco Central.
Así, el ex presidente Pesce salió a realizar aclaraciones a la prensa donde dijo que «el Banco Central no les vende dólares a operadores cambiarios, solo les vende dólares a bancos y no vende billetes. Lo que hace el Banco Central es vender dólares sobre cuentas que hay en el propio Banco Central o en el exterior. Entonces no vende billetes». «Los bancos son los que, a su vez, le otorgan billetes a los operadores de cambio».
Lo cierto es que la venta de dólares desde el Central a los Bancos permitió que estos deriven los dólares para su venta en blue en el mercado y es lo que se investiga.
En nuestra ciudad, fue allanado este lunes por efectivos de la Policía Federal el Banco Masventas en calle España entre Bartolomé Mitre y Balcarce.
Según testigos presenciales indicaron que el operativo se realizó en el primer piso de la entidad bancaria donde se buscaba documentación y dinero.
El Banco allanado en Salta es Masventas de la familia Dakak, quienes desde sus inicios como Entidad financiera creada por Humberto Dakak (p) y luego trasformada en Banco y hoy dirigida por los hijos cuya presidencia ejerce el Cr. José Humberto Dakakm siempre estuvieron en el tema financiero, donde adquirieron numerosas propiedades y negocios comerciales en nuestra ciudad.
De esta manera, lo cierto es que esta entidad entró en el marco de investigación federal por el tema de la venta de dólares en el mercado blue, lo cual no es ajeno, y publico de los numerosos arbolitos existentes en los alrededores de la zona.
El día lunes, prácticamente habían desaparecido y se aglutinaron en el edificio Tineo, construido también por el grupo del Banco.